- Главная
- Информация
- Бюллютень ПОД/ФТ
- Федеральный закон N 115-ФЗ
Федеральный закон N 115-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Из п. 2 ст. 7 исключен абзац «Квалификационные требования к специальным должностным лицам не м...
Изменения внесены Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. N 513-ФЗ:
П. 2.1 ст. 6 дополнен новым пп. 1.1. основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Пункт 1.5–8 изменен с 1 января 2025 г. - Федеральным законом от 11 марта 2024 г. N 45-ФЗ.
Изложен в новой редакции: «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся финансовыми организациями в соответствии...
Пункт 4 статьи 9.1 изменен с 30 декабря 2024 г. Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ.
Дополнено: «Секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с адвокатскими...
Изменения внесены:
- Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. ...
№ 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
Изменения внесены Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В январе 2021 года вступили в силу сразу несколько Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию т...