В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.

Заполнить форму

Больше всего изменений необходимо внести в ПВК организациям и предпринимателям рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Иным субъектам ст. 5 закона №115-ФЗ необходимо учесть изменения в перечне операций, подлежащих обязательному контролю и в других положениях правил.

Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 667 для субъектов ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений.

Указанным лицам, за исключением НФО, необходимо в срок до 01.10.2024 года утвердить ПВК по ПОД ФТ в новой редакции.

Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 01 октября 2024 года?

• организации федеральной почтовой связи;
• организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
• организаторы азартных игр;
• организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• факторинговые компании;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;