- Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
- Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
- Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
- Бесплатные вебинары и семинары
- Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Видеозаписи
- Архив вебинаров
- Купить курсы по ПОД/ФТ
Видеозаписи
Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
23 мая в г. Самара состоялось совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
На вебинаре были рассмотрены вопросы реализации на практике методических рекомендациий Росфинмониторинга
Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
Как работать с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга рассказывает эксперт по ПОД/ФТ
Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
Доступна запись прошедшего вебинара о проверках агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга, а так же как зарабатывать и получать дополнительный доход
Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
01 февраля 2018 года в МЭЦФМ «Национальное достояние» прошел вебинар, целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, которые не являются финансовыми.