Вебинар на тему «Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Для кого подходит вебинар?
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке недвижимости (консультационная, юридическая, посредническая, аренда, строительство). Вебинар так же подойдет для лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО) и организациям и предпринимателям ювелирной отрасли.
Вебинар «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Спикер
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
C 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Программа выступления
- Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.
- Идентификация представителей, выгодоприобретателей.
- Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.
- Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.
- Работа с застройщиками и исполнение закона №115-ФЗ.
- Ответы на вопросы участников.
Стоимость:
Практический вебинар — 1 500 руб.
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
Вы приобретаете
- Презентацию для использования в работе.
- Запись вебинара.
- Пакет анкет и образцы запросов.
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
