Вебинар на тему «Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Для кого подходит вебинар?
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке недвижимости (консультационная, юридическая, посредническая, аренда, строительство). Вебинар так же подойдет для лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО) и организациям и предпринимателям ювелирной отрасли
Вебинар «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»
О чем и кто будет говорить?
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Программа выступления:
- Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.
- Идентификация представителей, выгодоприобретателей.
- Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.
- Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.
- Работа с застройщиками и исполнение закона №115-ФЗ.
- Ответы на вопросы участников.
Стоимость:
Практический вебинар — 1 500 руб.
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
Вы приобретаете:
- Презентацию для использования в работе.
- Запись вебинара.
- Пакет анкет и образцы запросов.
|
Заполните форму для получения записи вебинара
|
Заполнить форму
|
