Вебинар на тему «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Для кого подходит вебинар?
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (скупка, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий, ремонт и изготовление ювелирных изделий, производство, обработка лома драгоценных металлов и др.)
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Вебинар для АН «Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Спикер
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
C 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Программа выступления
- Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.
- Идентификация представителей, выгодоприобретателей.
- Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.
- Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.
- Ответы на вопросы участников.
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
