Вебинар на тему «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Для кого подходит вебинар?
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (скупка, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий, ремонт и изготовление ювелирных изделий, производство, обработка лома драгоценных металлов и др.)
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО).
Вебинар для АН «Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ»
О чем и кто будет говорить?
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) "Национальное достояние", главный редактор СМИ сетевого издания "ВЕСТИ 115-ФЗ", более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Программа выступления:
- Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.
- Идентификация представителей, выгодоприобретателей.
- Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.
- Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.
- Ответы на вопросы участников.
|
Заполните форму для получения записи вебинара
|
Заполнить форму
|
