30 марта 2024 года внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц".
С учетом того, что в программе по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, входящей в состав правил внутреннего контроля, могут содержаться положения о порядке и сроках доведения Росфинмониторингом информации о включении в перечень или об исключении из перечня лиц, причастных к терроризму/экстремизму, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.
Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 667 для субъектов ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и требований к ПВК по ПОД ФТ ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 1188 для лиц ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений.
Указанным лицам, за исключением НФО, необходимо в срок до 30.04.2024 года утвердить ПВК по ПОД ФТ в новой редакции.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Всем организациям и индивидуальным предпринимателям (кроме НФО) необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 30 апреля 2024 г.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 30 апреля 2024 года?
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- организаторы азартных игр;
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- аудиторы и аудиторские организации;
- адвокаты;
- нотариусы;
- лица, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие бухгалтерские услуги.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 30 марта 2024 г
Клиентам нашей организации, которые состоят на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ будет направлена новая редакция правил внутреннего контроля, приказ об их утверждении и документы для проведения дополнительного инструктажа, в установленные законом сроки для утверждения ПВК и проведения обучения с учетом рекомендаций Росфинмониторинга.
Мы постоянно поддерживаем редакции ПВК в актуальном состоянии, вносим в них изменения при изменении законодательства и при получении рекомендаций надзорных органов.
Хотите поддерживать ПВК всегда в актуальной редакции?
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 19 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент — это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
