Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
В связи с вступлением в силу 04.05.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Вступлением в силу 01.06.2018 Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
Нижеперечисленным организациям и предпринимателям необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в закон.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что изменения незначительны, можно не утверждать полностью новую редакцию ПВК, а утвердить только изменения к действующей редакции ваших ПВК.
Например, организациям и ИП, которые стоят у нас на обслуживании, мы утвердили изменения от 04.06.2018 к действующей редакции ПВК от апреля 2018 года.
Изменения от 04.05.2018 дополнили понятия закона новым понятием – «личный кабинет», если ранее вы не указывали в ПВК понятие «личный кабинет», нет необходимости вносить это понятие в срочном порядке, можно учесть при разработке следующей редакции ПВК.
Изменения от 01.06.2017 коснулись, операций подлежащих обязательному контролю, из статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ исключена операция, подлежащая обязательному контролю «размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя».
Изменения относятся к следующим организациям и ИП
- агентства недвижимости - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- ювелиры (все осуществляющие операции с ДМ и ДК) - организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
Стоимость
Стоимость ПВК — 2 000 руб.
Ваши преимущества работы с нашими экспертами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 12 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ)
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
