Статьи

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ,...

Сегодня ломбард получил Уведомление о составлении протокола в связи с нарушением ломбардом п. 1.4 Положения Банка России №445-П от 15.12.2014 «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ». Ломбард, ...