Статьи

Кто кому клиент? Работа риэлтора с сайтами – агрегаторами с точки зрения «антиотмывочного» закона №115-ФЗ

Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее вместе – риэлторы), предоставляют сведения о ...

3 ноября 2022 7:07

Росфинмониторинг требует от агентств недвижимости пояснений по выявлению подозрительных сделок

19 октября 2022 5:00

В каком случае банк может «заблокировать» расчетный счет риэлтора

17 октября 2022 7:04

Направление НФО «ежеквартального» отчета в Росфинмониторинг

12 октября 2022 10:27

Отчетность ювелирного сектора об операциях, подлежащих обязательному контролю

3 октября 2022 7:35

Признаки подозрительных операций лизинговых компаний

Лизинговые компании являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4 октября 2022 9:38

Признаки необычных операций при оказании бухгалтерских услуг

Лица, которые оказывают организациям и предпринимателям бухгалтерские услуги, могут работать как организации, индивидуальные предприниматели или как самозанятые лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услу...

28 сентября 2022 10:57