Статьи
Отчетность ювелирного сектора об операциях, подлежащих обязательному контролю
Организации и предприниматели, осуществляющие скупку, куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ о противодействии преступных доходов и финансированию...
3 октября 2022 7:35
Признаки необычных операций при оказании бухгалтерских услуг
28 сентября 2022 10:57
Признаки необычных операций при оказании юридических услуг
27 сентября 2022 8:42
Как НФО правильно уведомить ЦБ о назначении ответственного сотрудника
22 сентября 2022 7:35
Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ
22 сентября 2022 6:38
Как не нарушить сроки направления информации в Росфинмониторинг об операции клиента
12 сентября 2022 10:38
Как не нарушить сроки направления информации в Росфинмониторинг об операции клиента
5 сентября 2022 14:13
Категории
- Некредитным финансовым организациям16
- Агентствам недвижимости и ИП5
- Сектору ДМ и ДК (ювелирам)6
- Самозанятым юристам и бухгалтерам0
- Лизинговым компаниям1
- Самозанятым риэлторам0
- Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги5
- Нотариусам1
- Аудиторам4
- Всем субъектам (кроме НФО)2
- Всем субъектам 115-ФЗ5
- Иным организациям и ИП1
- Росфинмониторинг11
