Статьи
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
11 Сентября 2018 0:00
Пояснения эксперта к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017
12 Декабря 2017 13:00
SOS! Внимание ломбардам! Очень важная информация!
Сегодня ломбард получил Уведомление о составлении протокола в связи с нарушением ломбардом п. 1.4 Положения Банка России №445-П от 15.12.2014 «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ». Ломбард, ...
15 Марта 2017 14:41
«Антиотмывочное» законодательство и ювелирный бизнес. Тезисы к исполнению ФЗ №115-ФЗ
Если Ваш бизнес связан с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, значит эта статья для Вас.
2 Февраля 2017 13:24
Загрузить еще
- 1
- 2
