Статьи

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.

16 августа 2019 0:00

Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства

24 апреля 2019 17:16

Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У

25 марта 2019 12:02

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

01.03.2019 на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу было размещено Информационное Письмо №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или ...

4 марта 2019 6:00

Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ

28 февраля 2019 11:03

Комментарии эксперта №4/2019 от 26.02.2019 к письму Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

27 февраля 2019 4:03

Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в ц...

18 февраля 2019 6:03