Статьи
Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.
16 Августа 2019 0:00
Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019
01.03.2019 на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу было размещено Информационное Письмо №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или ...
4 Марта 2019 6:00
Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ
28 Февраля 2019 11:03
Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в ц...
18 Февраля 2019 6:03
НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг
28 Января 2019 0:00
Комментарии эксперта №2/2019 от 22.01.2019
22 Января 2019 22:02
