Статьи

НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг

Внимание! Некредитным финансовым организациям.

28 Января 2019 0:00

Комментарии эксперта №2/2019 от 22.01.2019

22 Января 2019 22:02

Комментарии эксперта №1/19 от 09.01.2019 «О применении кредитными и некредитными финансовыми организациями рекомендаций ЦБ РФ №33-МР от 27.12.2018»

10 Января 2019 12:10

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ,...

12 Ноября 2018 0:00