Изменения, которые были внесены в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 12 ноября 2025 г. по 12 февраля 2026 г., подлежат внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 12 февраля 2026 г. всеми некредитными финансовыми организациями в связи с вступлением в силу:
- 12.11.2025 Указания Банка России от 30.06.2025 № 7126-У«О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- 13.12.2025 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 238 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля»,
- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 239 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе»,
- 15.12.2025 отдельных положений Федерального закона от 15.12.2025 № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
- Дополнительно изменения к вышеуказанным для страховых компаний, ОВС и страхового брокера: Вступление в силу 26.12.2025 Федерального закона от 15.12.2025 № 479-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Иные изменения в зависимости от особенности вида деятельности НФО. Мы разработали ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции с учетом всех изменений, вступивших в силу, включая рекомендации ЦБ, полученные к ПВК наших клиентов, проверенных за 2025 – 2026 г.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО гр. 1 кроме: проф. участников рынка ценных бумаг и страховых компаний, КПК 2 уровня
9 000 ₽
ПВК для страховых компаний, проф. участников рынка ценных бумаг, НФО гр. 2, КПК 2 уровня
16 000 ₽
ПВК для клиентов, которые уже пользуются ПВК, разработанными нашей компанией
Скидка 20%
Внимание! Стоимость ПВК может отличаться от указанной стоимости в сторону увеличения после согласования с заказчиком особенностей деятельности НФО (наличие подразделения у НФО гр. 1, поручение идентификации третьим лицам и других особенностей, влияющих на состав программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
ПВК разрабатывает Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», c 2005 года помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".
Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны Центрального Банка и Прокуратуры РФ.
Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.
Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.
Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России
Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.
В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.
