время и ответим на все интересующие вопросы.
9 января 2026 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Лицам, оказывающим посреднические услуги в сфере купли – продажи недвижимого имущества необходимо учесть изменения в ПВК в части выявления операции подлежащей обязательному контролю с учетом Приказа Росфинмониторинга «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю».
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение. Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 09 января 2026 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
Кто должен обновить Правила внутреннего контроля до 09 февраля 2026 года?
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 09 февраля 2026 года?
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
