Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
Что проверяет Пробирная Палата России подробно читайте в статье эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Что делать в случае получения запроса от Пробирной палаты России?
Будьте осмотрительны и не спешите предоставлять документы, разработанные в целях ПОД/ФТ. Вам необходимо:- Проверить ПВК в целях ПОД/ФТ на соответствие действующему законодательству. Редакция ПВК должна быть актуальной на момент представления надзорному органу
- Проверить наличие всего перечня документов, разработанных в целях ПОД/ФТ и их содержание
- Проверить требования к иным документам, разработанных в целях ПОД/ФТ
Стоимость сопровождения проверки со стороны Пробирной Палаты РФ
Сопровождение при проверке со стороны Пробирной Палаты РФ
10 000 ₽
Ответ на предписание Пробирной Палаты РФ
5 000 ₽
Устная консультация эксперта по ПОД/ФТ по разрешению дела об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ
3 000 ₽
до 30 минут
до 30 минут
Обжалование в судебном порядке решений по административному производству по ст. 15.27 КоАП РФ
от 15 000 ₽
Сопровождение административного производства по ст. 15.27 КоАП РФ
15 000 ₽
Если у вас отсутствуют какие либо документы, или вы сомневаетесь, что ПВК соответствуют требованиям законодательства, свяжитесь с нами.
Мы направим полный перечень документов, который должен быть в вашей организации, укажем вам дату последней редакции ПВК по ПОД/ФТ, поможем восстановить весь документооборот для успешного прохождения проверки.
Помните! Большую часть имеющихся нарушений в сфере финансового мониторинга можно устранить в течение нескольких часов и избежать привлечения к административной ответственности.
Мы направим полный перечень документов, который должен быть в вашей организации, укажем вам дату последней редакции ПВК по ПОД/ФТ, поможем восстановить весь документооборот для успешного прохождения проверки.
Помните! Большую часть имеющихся нарушений в сфере финансового мониторинга можно устранить в течение нескольких часов и избежать привлечения к административной ответственности.
