Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Заполнить форму
Что делать, если организация или индивидуальный предприниматель получили запрос от МРУ Федеральной Пробирной палаты России о представлении документов в рамках проверки?
Не торопитесь сразу представлять уже имеющие документы в организации (ИП), разработанные в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вам необходимо:
- Проверить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на соответствие действующему законодательству (редакция ПВК должна быть актуальной на момент представления надзорному органу.
- Проверить наличие всего перечня документов, разработанных в целях ПОД/ФТ и их содержание. О требованиях к иным документам в целях ПОД/ФТ можно прочитать здесь
- Если у вас отсутствуют какие либо документы, или вы сомневаетесь, что правила внутреннего контроля соответствуют требованиям законодательства, свяжитесь с нами. Мы направим Вам полный перечень документов, который должен быть в организации (ИП), а также укажем вам дату последней редакции ПВК по ПОД/ФТ. Подробнее о разработке ПВК по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли можно прочитать здесь
- Что проверяет МРУ Федеральная Пробирная Палата России читайте подробно в статье эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ здесь
Помните! Большую часть имеющихся нарушений в сфере финансового мониторинга можно устранить в течение нескольких часов с помощью экспертов нашего центра и тем самым избежать привлечения к административной ответственности.
