Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.
Но уверены ли вы в правильности заполнения отчетности, в точности составления Правил внутреннего контроля, в соответствии всех аспектов вашей деятельности основному закону №115-ФЗ? Готовы ли вы к проверке надзорных органов?
Не стоит рисковать, закажите аудит по ПОД/ФТ!
Если вам нужно проверить:- правильность составления и актуальность Правил внутреннего контроля,
- целостность и корректность сведений, подаваемых в Росфинмониторинг,
- правильность проведения внутренних инструктажей для персонала… Если вы обеспокоены тем, как
- пройдет проверка надзорных органов (например, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, ГИПН),
- корректно ли проводится работа в направлении ПОД/ФТ со стороны назначенного ответственного лица, вам необходим аудит в сфере ПОД/ФТ!
|
Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы
|
Заполнить форму
|
По сформированной карте проверки мы проведем аудит всех сфер деятельности, имеющих отношение к «антиотмывочному» закону, и выявим все несоответствия действующему законодательству, если они имеются.
В результате вы получите полный перечень рекомендаций для корректного и грамотного исполнения закона!
Аудит проводит:
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ более 15 лет, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Стоимость:
Аудит проводится дистанционно путем изучения
предоставленной документации — от 5 000 руб. (срок 3-5 дней)
Заполнить форму
