- Главная
- Услуги бизнесу
- Цены на услуги
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для организаторов азартных игр
- Для платежных агентов
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
Услуги бизнесу
Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям – субъектам Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» надлежащим образом выполнить требования законодательства о ПОД ФТ при осуществлении деятельности в Казахстане
Услуги ПОД/ФТ
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по требованиям Федерального закона №115-ФЗ
Бухгалтерские услуги
Бухгалтерское сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, а так же индивидуальных предпринимателей
Проверка ПОД/ФТ
Как проходят проверки по росфинмониторингу (соблюдение норм федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, что проверяют контролеры и инспекторы, читайте в рубрике.
Создание организации
Процесс регистрации организации связан с подготовкой и подачей в ИФНС большого пакета документов, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и налоговых органов
Защита персональных данных
Требования законодательства о персональных данных распространяются на все организации и на всех индивидуальных предпринимателей независимо от видов осуществляемой деятельности
Услуги для бизнеса
Услуги юриста – это комплекс мероприятий, осуществляющийся специалистами в области юриспруденции, направленный на защиту прав клиента.
Противодействие коррупции
Статья 13.3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает обязанность организаций принимать меры попредупреждению коррупции
Идентификация бенефициарных владельцев
ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
Деятельность организаций и ИП осуществляющих скупку, куплю-продажу ДМ и ДК под регулирование федерального закона №115-ФЗ
Для МФО
Мы готовы помочь вам, начиная с регистрации организации в налоговой службе, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
Регистрацией КПК в т.ч. СКПК в налоговой службе, с вступлением в СРО, с оформлением полного пакета документов для начала осуществления законной деятельности
Ломбардная деятельность
Подготовка документов в целях исполнения требований Росфинмониторинга, Центрального Банка России, постановки на учет в МРУ Федеральная Пробирная палата России (постановка на специальный учет)
Для агентств недвижимости
Оказываем полный спектр услуг, необходимых для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические и консультационные услуги на рынке недвижимого имущества в части исполнения ими требований Росфинмониторинга.
Для лизинговых компаний
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.
Для операторов лотерей
Оказываем полный спектр услуг, необходимых для соблюдения операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.