- Главная
- Услуги бизнесу
- Цены на услуги
- Услуги ПОД/ФТ Казахстан
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для организаторов азартных игр
- Для платежных агентов
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
Услуги бизнесу
![Услуги ПОД/ФТ Услуги ПОД/ФТ](/upload/iblock/339/339cef279ad5a1a443d8af848f27596c.jpg)
Услуги ПОД/ФТ
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
Изменить текст на «Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по требованиям Федерального закона №115-ФЗ
![Бухгалтерские услуги Бухгалтерские услуги](/upload/iblock/7d2/7d23e76f191dcb7db2040ac0db6b2738.jpeg)
Бухгалтерские услуги
Бухгалтерское сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, а так же индивидуальных предпринимателей
![Проверка ПОД/ФТ Проверка ПОД/ФТ](/upload/iblock/6f8/6f832b55a166370488b2eda09a98a253.jpg)
Проверка ПОД/ФТ
Как проходят проверки по росфинмониторингу (соблюдение норм федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, что проверяют контролеры и инспекторы, читайте в рубрике.
![Создание организации Создание организации](/upload/iblock/831/83159a0acb0c0935c76097e7fc33b7c2.jpg)
Создание организации
Процесс регистрации организации связан с подготовкой и подачей в ИФНС большого пакета документов, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и налоговых органов
![Защита персональных данных Защита персональных данных](/upload/iblock/254/254634377cb50195162913bc27311e34.jpg)
Защита персональных данных
Требования законодательства о персональных данных распространяются на все организации и на всех индивидуальных предпринимателей независимо от видов осуществляемой деятельности
![Услуги для бизнеса Услуги для бизнеса](/upload/iblock/1c9/1c9c004050e4883808105a85fba43526.jpg)
Услуги для бизнеса
Услуги юриста – это комплекс мероприятий, осуществляющийся специалистами в области юриспруденции, направленный на защиту прав клиента.
![Противодействие коррупции Противодействие коррупции](/upload/iblock/540/5408dd019a2fcfdb14eeede321990994.jpg)
Противодействие коррупции
Статья 13.3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает обязанность организаций принимать меры попредупреждению коррупции
![Идентификация бенефициарных владельцев Идентификация бенефициарных владельцев](/upload/iblock/38e/38eebadc036d5dc19de14ad302d78d09.jpg)
Идентификация бенефициарных владельцев
ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц
![Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК) Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)](/upload/iblock/7cf/7cf9d7e06adfe53d9990b3243110020c.jpg)
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
Деятельность организаций и ИП осуществляющих скупку, куплю-продажу ДМ и ДК под регулирование федерального закона №115-ФЗ
![Для МФО Для МФО](/upload/iblock/d5d/d5d2fb382a227c5a8add150b17957c78.jpg)
Для МФО
Мы готовы помочь вам, начиная с регистрации организации в налоговой службе, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов
![Кредитная потребительская (КПК, СКПК) Кредитная потребительская (КПК, СКПК)](/upload/iblock/26b/26b898ac7ea4c47b16758d707ea94c47.jpg)
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
Регистрацией КПК в т.ч. СКПК в налоговой службе, с вступлением в СРО, с оформлением полного пакета документов для начала осуществления законной деятельности
![Ломбардная деятельность Ломбардная деятельность](/upload/iblock/22a/22a957d38ebad742c6b37c884c22345f.jpg)
Ломбардная деятельность
Подготовка документов в целях исполнения требований Росфинмониторинга, Центрального Банка России, постановки на учет в МРУ Федеральная Пробирная палата России (постановка на специальный учет)
![Для агентств недвижимости Для агентств недвижимости](/upload/iblock/f56/f5670991e1263cacc05cd657b9d7c973.jpg)
Для агентств недвижимости
Оказываем полный спектр услуг, необходимых для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические и консультационные услуги на рынке недвижимого имущества в части исполнения ими требований Росфинмониторинга.
![Для лизинговых компаний Для лизинговых компаний](/upload/iblock/1dd/1dd68121f22cba412b0c1de46c444958.jpg)
Для лизинговых компаний
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.
![Для операторов лотерей Для операторов лотерей](/upload/iblock/4ef/4ef5d22e8eb581a289cbf7ab0bfdcec8.jpg)
Для операторов лотерей
Оказываем полный спектр услуг, необходимых для соблюдения операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.