Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заполнить форму
|
Профессиональные консультации в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в «МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит юрист, имеющий непрерывный стаж работы по финансовому мониторингу более 10 лет – Пинигина Елена Евгеньевна. Консультации проводятся для должностных лиц всех организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, агентств недвижимости, ювелиров, лизинговых компаний и других.
Область законодательства по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов достаточно специфична и требует глубоких знаний и многолетнего опыта работы в этой сфере. В деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей постоянно возникают вопросы в процессе реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые часто требуют незамедлительного решения или подробных разъяснений.
«МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит консультации индивидуальные для отдельных должностных лиц и коллективные в форме ответов на вопросы и практических занятий с сотрудниками заказчика.
Консультация проводиться как на территории «МЭЦФМ «Национальное достояние» в офисе, так и возможен выезд специалиста по месту нахождения Заказчика. По результату оказания услуги возможно письменное обоснование ответов эксперта нормами закона и судебной практикой.
Кто обращается за консультацией к эксперту:
- Предприниматели, желающие организовать собственный бизнес (ломбард, МФО, КПК, СКПК, лизинговую компанию, агентство недвижимости, комиссионный магазин, ювелирный магазин, производство и оптовую торговлю ювелирными изделиями, мастерскую, производство изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
- Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (ответственный сотрудник) организации или ИП;
- Сотрудники подразделения по ПОД/ФТ;
- Руководитель организации, руководитель филиала, заместитель;
- Индивидуальный предприниматель (ювелирной отрасли, оказывающий посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимого имущества, страховой брокер);
- Главный бухгалтер, бухгалтер организации и индивидуального предпринимателя;
- Начальник юридического отдела, юрист;
- Иные сотрудники, обязанности которых связанны с реализацией правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
С какими вопросами наиболее часто обращаются к эксперту по финансовому мониторингу?
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Постановка на специальный учет в ГИПН, постановка на учет в Росфинмониторинг, внесение в реестр МФО, вступление КПК в СРО, вступление МФО в СРО;
- Построение процесса внутреннего контроля в целях исполнения норм федерального закона №115-ФЗ, внедрение в организацию системы мер внутреннего контроля;
- Ппросы по перечню полного пакета документов в целях ПОД/ФТ;
- Возникшие затруднения при реализации ПВК по ПОД/ФТ, например, при квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, или квалификации операции, как операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Вопросы, возникающие при формировании и направлении информации и сообщений в федеральную службу по финансовому мониторингу по формам ФЭС;
- Работа с личным кабинетом организации или индивидуального предпринимателя на сайте Росфинмониторинга, заполнение вкладок личного кабинета, «Добровольное сотрудничество» с Росфинмониторингом, вопросника «Проверь свой риск» и др.;
- Порядок проведения проверок надзорными органами, вопросы по перечню требуемых надзором документов при проверке, права и обязанности проверяемой организации при проверках;
- Вопросы разработки правил внутреннего контроля и внесения изменения в ПВК по ПОД/ФТ;
- Трудности в проведении идентификации клиентов, выявлении бенефициарного владельца клиента;
- Иные вопросы от постановки внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ до всех тонкостей его реализации.
Эксперт по ПОД/ФТ
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Профессиональный практикующий юрист в области гражданского, корпоративного и административного права.
