Изменения, которые были внесены в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 22 октября 2024 г. по 22 января 2025 г., подлежащие внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всеми некредитными финансовыми организациями в связи с вступлением в силу:
- Указания Банка России от 03.09.2024 № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета».
- Положения Банка России № 842-П от 23.09.2024 «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
- Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации».
- Указания Банка России № 6904-У от 21.10.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Иные изменения в зависимости от особенности вида деятельности НФО.
Мы разработали ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции с учетом всех изменений, включая рекомендации ЦБ, полученные к ПВК наших клиентов, проверенных за 4 квартал 2024 года.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО гр. 1 кроме: проф. участников рынка ценных бумаг и страховых компаний, КПК 2 уровня
8 000 ₽
ПВК для страховых компаний, проф. участников рынка ценных бумаг, НФО гр. 2, КПК 2 уровня
15 000 ₽
ПВК для клиентов, которые уже пользуются ПВК, разработанными нашей компанией
Скидка 20%
Внимание! Стоимость ПВК может отличаться от указанной стоимости в сторону увеличения после согласования с заказчиком особенностей деятельности НФО (наличие подразделения у НФО гр. 1, поручение идентификации третьим лицам и других особенностей, влияющих на состав программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», c 2005 года помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".
Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны Центрального Банка и Прокуратуры РФ.
Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.
Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.
Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России
Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.
В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ, мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.
