Дата и время проведения
Дата: 4 июня 2025 г.
Время: 12.00-16.00 МСК (Длительность может быть изменена в зависимости от количества нормативных актов, вступивших в силу с 1 июня).
1 июня 2025 г. вступают в силу многочисленные изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, регулирующие внутренний контроль в некредитных финансовых организациях.
Изменения затрагивают всю систему внутреннего контроля некредитных финансовых организаций - субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ. У НФО будет 3 месяца до 01 сентября 2025 г. для того, чтоб привести ПВК в соответствие с изменениями. Но с 1 июня изменения необходимо внедрить в практику осуществления внутреннего контроля с учетом новых обязанностей НФО.
Приглашаем вас на вебинар, где эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ проведет обзор всех изменений, вступающих в силу с 1 июня 2025 года для НФО. Вебинар не подходит иным субъектам ст. 5 и ст. 7.1, для них мы проведем вебинар 3 июня. Подать заявку для иных субъектов.
Спикер
Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ»,
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Что обсудим на вебинаре
- Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
- Изменения в иные нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО.
- Какие документы необходимо привести в соответствие с изменениями и утвердить в новой редакции.
- Сроки внедрения изменений в систему внутреннего контроля.
- Новые обязанности НФО в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Ответы на вопросы слушателей.
Доступ к записи вебинара после его проведения 1 месяц.
Стоимость участия
Для клиентов, которые состоят на абонентском обслуживании
0 ₽
Для иных организаций и ИП
3500 ₽
