Сроки прохождения обучения в форме целевого инструктажа установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, терроризма".

Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), проходит однократно до начала осуществления таких функций.

Однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей целевой инструктаж должны пройти:

• Руководитель организации (филиала)
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
• Руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).

Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ слушатель проходит один раз, далее необходимо проходить повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ не реже чем один раз в три года.

Обязанность проходить обучение в форме целевого инструктажа установлена п. 10 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Прохождение целевого инструктажа является одним из условий соответствия квалификационным требованиям для специального должностного лица, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

Достаточно пройти только одному сотруднику отдела бухгалтерии. Если проверяющий не согласен, запросите у нас официальный ответ, полученный нами от Росфинмониторинга.

У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство о прохождении целевого инструктажа представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.

В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства о прохождении целевого инструктажа. Если вы проходили обучение в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.

Можно, в таком случае в свидетельстве о прохождении целевого инструктажа не указывается название организации и ИНН, указывается только ФИО и ИНН слушателя физического лица.

Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального предпринимателя.

Да, свидетельство действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз.

Да, обязанности, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа целевого инструктажа учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан пройти обучение в форме целевого инструктажа. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения в форме целевого инструктажа для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан пройти обучение в форме целевого инструктажа. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения в форме целевого инструктажа для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера. Целевой инструктаж для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы целевого инструктажа, в которой учитывается специфика деятельности агентств.

Целевой инструктаж для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения в форме целевого инструктажа для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.