Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 + практика проведения проверок субъектов закона № 115-ФЗ со стороны надзорных органов в объеме 8 академических часов.
О программе обучения
- Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
- Для прохождения обучения необходимо: компьютер, выход в сеть интернет, наушники или колонки.
- За день до начала вебинара, при условии внесения оплаты, вы получите ссылку на указанный вами адрес электронной почты для перехода в вебинарный класс для прохождения обучения.
Преимущества обучения по нашей программе
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)
со стороны спикера — эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы более 15 лет
для реализации требований законодательства
для повторного просмотра
Стоимость обучения до конца 2021 года
за 1 человека
- Первичное обучение.
- НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.
за 1 человека
- Первичное обучение.
- При обучении 3-х и более сотрудников.
категориям граждан:
- Инвалидам (все группы)
- Работающим пенсионерам
- Лицам, имеющим в семье инвалидов
Расписание вебинаров на 2021 год
Перерыв: 11:30 -11:45 ч, 15:00-15:15 ч
Программа вебинара
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
- Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году
- Обзор важных информационных писем
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
- Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственност
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
- Ответы эксперта на вопросы слушателей
- Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Материалы, предоставленные по окончании обучения
Вопрос - Ответ
Сроки прохождения обучения в форме целевого инструктажа установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, терроризма".
Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), проходит однократно до начала осуществления таких функций.
Однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей целевой инструктаж должны пройти:
- Руководитель организации (филиала)
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
- Руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).
Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ слушатель проходит один раз, далее необходимо проходить повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ не реже чем один раз в три года.
Обязанность проходить обучение в форме целевого инструктажа установлена п. 10 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Прохождение целевого инструктажа является одним из условий соответствия квалификационным требованиям для специального должностного лица, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
Достаточно пройти только одному сотруднику отдела бухгалтерии. Если проверяющий не согласен, запросите у нас официальный ответ, полученный нами от Росфинмониторинга.
У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство о прохождении целевого инструктажа представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.
В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства о прохождении целевого инструктажа. Если вы проходили обучение в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.
Можно, в таком случае в свидетельстве о прохождении целевого инструктажа не указывается название организации и ИНН, указывается только ФИО и ИНН слушателя физического лица.
Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального предпринимателя.
Да, свидетельство действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз.
Да, обязанности, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа целевого инструктажа учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан пройти обучение в форме целевого инструктажа. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения в форме целевого инструктажа для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан пройти обучение в форме целевого инструктажа. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения в форме целевого инструктажа для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера. Целевой инструктаж для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы целевого инструктажа, в которой учитывается специфика деятельности агентств.
Целевой инструктаж для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения в форме целевого инструктажа для руководителя организации (филиала), лица, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.
