Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и их сотрудников.
Инструктаж проводится в соответствии с программой, утвержденной приказом Росфинмониторинга №250, включая практику проверок субъектов Федерального закона № 115-ФЗ со стороны надзорных органов в объеме 8 академических часов.
Отзывы о целевом инструктаже по обучению ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Преимущества обучения в нашем центре
Для кого обучение по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ является обязательным
- Агентства недвижимости - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимого имущества
- Ювелирная отрасль - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
- Операторы по приему платежей
- Организаторы азартных игр
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
- Факторинговые компании - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Организации федеральной почтовой связи
- Нотариус
- Адвокат
- Организации и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Организации ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
- Исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда)
- Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула
- Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (СДЛ)
- Руководитель организации (филиала)
- Индивидуальный предприниматель
- Бухгалтер и/или главный бухгалтер
- Юрист и/или руководитель юридического подразделения
- Нотариус
- Адвокат
- Сотрудники организаций и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Сотрудники организаций ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Аудитор и сотрудники аудиторской организации
- Исполнительный орган личного фонда
- Лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты
Стоимость обучения и способы оплаты
По выставленному счету:
- Заполните заявку ниже.
- В течение 1 рабочего дня Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты счет для оплаты услуг и договор.
- После поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар.
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа Вам будет направлено почтой России.
Онлайн оплата с помощью банковской карты:
- Заполните заявку ниже.
- Выберите способ оплаты «оплата картой».
- Чек вам поступит на адрес электронной почты.
- После поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар.
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа Вам будет направлено почтой России.
По реквизитам в любом банке
Стоимость обучения
за 1 человека
за 1 человека
Вы можете приобрести видео по программе целевого инструктажа и просмотреть его в удобное для вас время без привязки ко времени вебинара без выдачи свидетельства. Свидетельство выдается только при прохождении программы онлайн и аттестации.
Порядок предоставления услуги
- После заполнения заявки на прохождение целевого инструктажа с Вами свяжется специалист в течение 1 рабочего дня для уточнения заказа по указанному Вами номеру телефона.
- За 2 дня до начала вебинара Вы получите уведомление о регистрации на вебинар на указанный Вами адрес электронной почты.
- За час до начала вебинара Вам придет напоминание о вебинере.
- Вам необходимо войти в вебинарный класс по полученной ссылке. Для участия необходим доступ в интернет, наушники или колонки. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нашей службой технической поддержки 8 (800) 550-2-115.
- По окончании вебинара Вам необходимо пройти аттестацию в форме тестирования по ссылке, которую вы получите на вебинаре (количество попыток прохождения теста не ограничено).
- После успешного (80% правильных ответов) прохождения тестирования, специалист изготовит Вам свидетельство. Уведомление о прохождении тестирования приходит нам автоматически.
- После отправки свидетельства, Вам на электронную почту поступит информация о трек-номере почтового сообщения для отслеживания письма на сайте «Почта России».
Расписание вебинаров на 2025 год
Перерыв: 11:30 -11:45 ч, 15:00-15:15 ч
Некредитные финансовые организации проходят целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации по другой программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в некредитных финансовых организациях».
Записаться