Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» Наши лекторы являются юристами-практиками в области ПОД/ФТ более 14 лет.
Мы работаем по всей России! Проводим обучение, даем консультации очно и дистанционно.
|
Заполнить форму
|
Для кого необходима данная программа обучения
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных ЦБ РФ, ФКУ Пробирной Палате России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Нотариусы
- Адвокаты
- Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Факторинговые организации
- Организации Федеральной почтовой связи
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Расписание мероприятий (онлайн вебинаров) на 2019 год
| Дата | Тема | Для кого |
|---|---|---|
| 26 Ноября | Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ | Все субъекты закона 115-ФЗ |
| 9 Декабря | Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ | Все субъекты закона 115-ФЗ |
| 23 Декабря | Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ | Все субъекты закона 115-ФЗ |
Время начала ЦИ и ПУЗ
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
Начало: 10.00
Обед: с 13.00 до 14.00
Окончание: 17:00
28 Ноября 2019
Бесплатный вебинар
«Идентификация клиентов, получение, обновление и фиксирование информации согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366. Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ» — Участие бесплатное
Программа вебинара
разработана специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения квалификации.
- Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в 2019 году
- Обзор важных информационных писем
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
- Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ
- Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
- Ответы эксперта на вопросы слушателей
- Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Стоимость обучения:
Целевой инструктаж (первичное обучение) — 3 000 руб.
Повышение уровня знаний (повторное обучение) — 2 500 руб.
Участие без выдачи свидетельства БЕСПЛАТНОЕ
Заполнить форму
Материалы, которые будут представлены участникам по окончании обучения
Свидетельство о прохождении обучения
Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности
Консультационная поддержка центра
Спикер программы обучения
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ более 15 лет, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
