Целевой инструктаж по программе «Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и их сотрудников.
Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 + практика проведения проверок субъектов закона № 115-ФЗ со стороны надзорных органов в объеме 8 академических часов.
Преимущества обучения по нашей программе
(по необходимости скан свидетельства— в день вебинара)
со стороны спикера — эксперта с опытом работы 16 лет
для реализации требований законодательства
для повторного просмотра
Способы оплаты
- - заполните заявку ниже;
- - в течение 1 рабочего дня Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты счет для оплаты услуг и договор;
- - после поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар;
- - оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России.
- - заполните заявку ниже;
- - выберите способ оплаты «оплата картой»;
- - чек вам поступит на адрес электронной почты;
- - после поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар;
- - оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России.
Стоимость обучения
- Первичное обучение.
- НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.
- Первичное обучение.
- При обучении 3-х и более сотрудников.
- Инвалидам (все группы)
- Работающим пенсионерам
- Лицам, имеющим в семье инвалидов
Порядок оказания услуги
- После заполнения заявки на прохождение целевого инструктажа для обучения, совершенствования навыков и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с Вами свяжется специалист в течение 1 рабочего дня для уточнения заказа по указанному Вами номеру телефона;
- После получения оплаты в течение 2-х рабочих дней Вы получите смс о поступлении денежных средств на счет нашей компании (при безналичной оплате), при оплате картой онлайн чек доставляется на электронную почту;
- За 2 дня до начала вебинара Вы получите уведомление о регистрации на вебинар на указанный Вами адрес электронной почты;
- За час до начала вебинара Вам придет напоминание о вебинере;
- Вам необходимо войти в вебинарный класс по полученной ссылке. Для участия необходим доступ в интернет, наушники или колонки. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нашей службой технической поддержки 8 (800) 550-2-115;
- По окончании вебинара Вам необходимо пройти аттестацию в форме тестирования по ссылке, которую вы получите на вебинаре (количество попыток прохождения теста не ограничено);
- После успешного (80% правильных ответов) прохождения тестирования, специалист изготовит Вам свидетельство. Уведомление о прохождении тестирования приходит нам автоматически;
- После отправки свидетельства, Вам на электронную почту поступит информация о трек-номере почтового сообщения для отслеживания письма на сайте «Почта России».
Расписание вебинаров на 2023 год
Перерыв: 11:30 -11:45 ч, 15:00-15:15 ч
Программа вебинара
- Международные стандарты противодействия отмыванию доходов, и финансированию терроризма
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
- Обзор важных изменений, новости законодательства в области финансового мониторинга в 2021 году
- Обзор важных информационных писем, новости антиотмывочного законодательства
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство РФ
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
- Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственност
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
- Ответы эксперта на вопросы слушателей
- Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Материалы, предоставляемые по окончании обучения
для повторного просмотра
- Материал целевого инструктажа для изучения сферы ПОД/ФТ и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения. После прохождения обучения, сотрудник, ответственный за систему внутреннего контроля полностью считается подготовленным к работе, и на него приказом возлагается функция специального должностного лица. В процессе дальнейшей работы, сотрудник обучает других сотрудников, работающих с клиентами, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Вопрос - Ответ
Сроки прохождения обучения установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, терроризма".
Обучение, сотрудник, планирующий осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), проходит однократно до начала осуществления таких функций.
Однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей должны пройти::
- Руководитель организации (филиала)
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
- Руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).
Указанные сотрудники должны обязательно пройти обучение и знать основы внутреннего контроля т.к. осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом. Совершение операции должно контролироваться на предмет ее легальности и законности.
Один раз, далее необходимо проходить повышение уровня знаний не реже чем один раз в три года.
Обязанность проходить обучение установлена п. 10 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Прохождение обучения является одним из условий соответствия квалификационным требованиям для специального должностного лица, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ является частью осуществления внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
Достаточно, если один сотрудник отдела бухгалтерии обучится. Если проверяющий не согласен, запросите у нас официальный ответ, полученный нами от Росфинмониторинга.
У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство о обучения представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.
В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства. Если вы обучались в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.
Можно, в таком случае в свидетельстве не указывается название организации и ИНН, указывается только ФИО и ИНН слушателя физического лица.
Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального предпринимателя.
Да, свидетельство действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз.
Да, обязанности, которые устанавливает Федеральный закон № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан пройти такое обучение. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан пройти обучение. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера. Вебинар для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы, в которой учитывается специфика деятельности агентств.
Обучение для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера. Какое еще дополнительное обучение проходят сотрудники, кроме целевого инструктажа и повышения уровня знаний? Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом с другими сотрудниками при изменении антиотмывочного законодательства, и при утверждении правил внутреннего контроля. Дополнительный инструктаж еще проводится плановый, не реже чем один раз в год. Вводный инструктаж проходят сотрудники при приеме на работу.
