Профессиональные консультации в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в «МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит юрист, эксперт по ПОД ФТ ФРОМУ, имеющий непрерывный стаж работы по финансовому мониторингу более 17 лет – Пинигина Елена Евгеньевна. Консультации проводятся для должностных лиц всех организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, агентств недвижимости, ювелиров, лизинговых компаний и других, в том числе для лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
На сегодняшний день только единицы организаций на рынке услуг по финансовому мониторингу способны представить заказчику качественные услуги в этой сфере, основанные на многолетнем опыте руководителя, стоявшего у истоков развития «антиотмывочного» законодательства. Именно по этой причине и ввиду ограниченной доступности качественных услуг, МЭЦФМ «Национальное достояние» обеспечил для своих клиентов возможность получать профессиональную помощь дистанционно.
Профессиональные консультации в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в «МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит руководитель межрегионального центра финансового мониторинга – Пинигина Елена Евгеньевна, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
Стоимость консультации
Как может проводиться консультация дистанционно
- Консультация по связи через Skype, Zoom
- На вебинарной площадке «МЭЦФМ «Национальное достояние»
- По телефону в рамках обратного звонка или звонка заказчика
- С помощью удаленного подключения к компьютеру заказчика, в случае если, заказчику необходима демонстрация на практике заполнения форм документов и форм ФЭС для отправки сообщений в Росфинмониторинг или работа с личным кабинетом заказчика и заполнение вкладок в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
- Индивидуальные
- Коллективные - для сотрудников компании заказчика в виде конференции, ответов на вопросы сотрудников, демонстрации практических навыков необходимых для реализации внутреннего контроля в целях ПОД ФТ ФРОМУ
- Специальный курс для лиц, ответственных за представление информации в Росфинмониторинг (заполнение и отправка ФЭС), настройка рабочего места для работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга)
- Иные варианты по согласованию сторон
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Постановка на учет в Росфинмониторинг;
- Построение процесса внутреннего контроля в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ, внедрение в организацию системы мер внутреннего контроля;
- Вопросы по перечню полного пакета документов в целях ПОД/ФТ, который обязательно должен быть утвержден в организации или у ИП;
- Возникшие затруднения при реализации ПВК по ПОД/ФТ, например, при квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, или квалификации операции, как операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Вопросы, возникающие при формировании и направлении информации и сообщений в федеральную службу по финансовому мониторингу по формам ФЭС;
- Работа с личным кабинетом организации или индивидуального предпринимателя на сайте Росфинмониторинга, заполнение вкладок личного кабинета, «Добровольное сотрудничество» с Росфинмониторингом, вопросника «Проверь свой риск» и др.;
- Порядок проведения проверок надзорными органами, вопросы по перечню требуемых надзором документов при проверке, права и обязанности проверяемой организации при проверках;
- Вопросы разработки правил внутреннего контроля и внесения изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Трудности в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выявлении и идентификации бенефициарного владельца клиента;
- Иные вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Эксперт по ПОД/ФТ
