В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. ЦИ (первичное обучение) — 1 500 руб.
(стоимость действует только для адвокатов – членов Палаты адвокатов Самарской обл.
Целевой инструктаж по программе «Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для адвокатов, являющихся субъектами ст. 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Обязанность проходить обучение в форме целевого инструктажа установлена Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 в объеме 8 академических часов.
Формат обучения – онлайн дистанционно по всей России. В процессе инструктажа по ПОД/ФТ спикер отвечает на все вопросы слушателей в режиме онлайн.
Материал целевого инструктажа для изучения сферы ПОД/ФТ и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
Преимущества обучения по нашей программе
Свидетельство о прохождении обучения
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)
Структурированная презентация
основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности
Консультационная поддержка
от эксперта с опытом работы более 15 лет, лауреата премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Образцы первичных документов
для реализации требований законодательства
Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра
Способы оплаты
По выставленному счету:
Заполните заявку ниже.
В течение 1 рабочего дня Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты счет для оплаты
услуг и договор.
После поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар.
Оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России.
Онлайн оплата с помощью банковской карты:
Заполните заявку ниже.
Выберите способ оплаты «оплата картой».
Чек вам поступит на адрес электронной почты.
После поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар.
Оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России.
По реквизитам в любом банке
Стоимость обучения
Специальная стоимость предусмотрена при обучении адвокатов Палаты адвокатов Самарской области.
За 2 дня до начала вебинара Вы получите уведомление о регистрации на вебинар на указанный Вами адрес электронной почты;
За час до начала вебинара Вам придет напоминание о вебинере;
Вам необходимо войти в вебинарный класс по полученной ссылке. Для участия необходим доступ в интернет, наушники или колонки. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нашей службой технической поддержки 8 (800) 550-2-115;
По окончании вебинара Вам необходимо пройти аттестацию в форме тестирования по ссылке, которую вы получите на вебинаре (количество попыток прохождения теста не ограничено);
После успешного (80% правильных ответов) прохождения тестирования специалист изготовит Вам свидетельство. Уведомление о прохождении тестирования приходит нам автоматически;
После отправки свидетельства Вам на электронную почту поступит информация о трек-номере почтового сообщения для отслеживания письма на сайте «Почта России».
Дата проведения обучения 21 декабря
Время проведения: 10:00 -17:00 ч ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»
МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.
Программа вебинара
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Международные стандарты противодействия отмыванию доходов, и финансированию терроризма
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)
Обзор важных изменений, новости законодательства в области финансового мониторинга в 2021 году
Обзор важных информационных писем, новости антиотмывочного законодательства
Ближайшие изменения, планируемые в законодательство РФ
Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственност
Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
Ответы эксперта на вопросы слушателей
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Спикер обучения
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020
17 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ (новости)»
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования. Государственное регулирование других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов.
Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля.
Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.
Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.
По окончании обучения выдается свидетельство
Мы направляем свидетельство почтой России или курьером. После отправки вам сообщается трэк номер для отслеживания почтового отправления.
Материалы, предоставленные по окончании обучения
Свидетельство о прохождении обучения
Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вида деятельности
