Целевой инструктаж по программе «Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для адвокатов, являющихся субъектами ст. 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Обязанность проходить обучение в форме целевого инструктажа установлена Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 в объеме 8 академических часов.Формат обучения – онлайн дистанционно по всей России. В процессе инструктажа по ПОД/ФТ спикер отвечает на все вопросы слушателей в режиме онлайн.
- Материал целевого инструктажа для изучения сферы ПОД/ФТ и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
Преимущества обучения по нашей программе
Свидетельство о прохождении обучения
(по необходимости скан свидетельства— в день вебинара)
Структурированная презентация основных аспектов сферы «антиотмывочного» закона
Консультационная поддержка после вебинара
со стороны спикера — эксперта с опытом работы 17 лет
со стороны спикера — эксперта с опытом работы 17 лет
Образцы первичных документов
для реализации требований законодательства
для реализации требований законодательства
Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра
для повторного просмотра
Способы оплаты
По выставленному счету
- - заполните заявку ниже;
- - в течение 1 рабочего дня Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты счет для оплаты услуг и договор;
- - после поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар;
- - оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России, или вы можете забрать свидетельство в нашем офисе.
Онлайн оплата с помощью банковской карты
- - заполните заявку ниже;
- - выберите способ оплаты «оплата картой»;
- - чек вам поступит на адрес электронной почты;
- - после поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар;
- - оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России, или вы можете забрать свидетельство в нашем офисе.
По реквизитам в любом банке
Стоимость обучения
Специальная стоимость предусмотрена при обучении адвокатов Палаты адвокатов Самарской области.
1500 ₽
за 1 человека
- Первичное обучение.
- НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.
Порядок оказания услуги
- За 2 дня до начала вебинара Вы получите уведомление о регистрации на вебинар на указанный Вами адрес электронной почты;
- За час до начала вебинара Вам придет напоминание о вебинере;
- Вам необходимо войти в вебинарный класс по полученной ссылке. Для участия необходим доступ в интернет, наушники или колонки. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нашей службой технической поддержки 8 (800) 550-2-115;
- По окончании вебинара Вам необходимо пройти аттестацию в форме тестирования по ссылке, которую вы получите на вебинаре (количество попыток прохождения теста не ограничено);
- После успешного (80% правильных ответов) прохождения тестирования специалист изготовит Вам свидетельство. Уведомление о прохождении тестирования приходит нам автоматически;
- После отправки свидетельства Вам на электронную почту поступит информация о трек-номере почтового сообщения для отслеживания письма на сайте «Почта России».
Дата проведения обучения 21 декабря
Время проведения: 10:00 -17:00 ч ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
Обед: 13:00-13.30 ч
Перерыв: 11:30 -11:45 ч, 15:00-15:15 ч
Перерыв: 11:30 -11:45 ч, 15:00-15:15 ч
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»
ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.
Программа вебинара
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Международные стандарты противодействия отмыванию доходов, и финансированию терроризма
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)
- Обзор важных изменений, новости законодательства в области финансового мониторинга в 2021 году
- Обзор важных информационных писем, новости антиотмывочного законодательства
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство РФ
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
- Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственност
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
- Ответы эксперта на вопросы слушателей
- Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Спикер обучения
Пинигина Елена Евгеньевна
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020
17 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ (новости)»
Материалы, предоставляемые по окончании обучения
Свидетельство о прохождении обучения по вопросам ПОД/ФТ.
Презентация основных аспектов сферы антиотмывочного закона
Консультационная поддержка центра. Все наши слушатели получают новости законодательства оперативно.
Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра
для повторного просмотра
