Изменения внесены:
- Федеральным законом от 8 августа 2024 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. N 631-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1. Ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ дополнена абзацем «Для целей настоящего Федерального закона к купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий также относятся осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и заготовка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы».
Обращаем внимание лиц, осуществляющих скупку у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий на то, что они остаются субъектами закона и обязаны в полной мере исполнять требования законодательства сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Из наименования субъекта ст. 5 исключено слово «скупка», но введено определение «купля – продажа», содержащее в себе операции скупки.
2. 2. В число субъектов закона включены также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации. Изменениями внесены операции, подлежащие обязательному контролю со стороны новых субъектов, определены их права и обязанности в соответствующих статьях закона.
Всем субъектам закона №115-ФЗ необходимо провести внутреннее обучение и учесть изменения в правилах внутреннего контроля.
