12 ноября 2024 на официальном сайте Банка России опубликовано Положение Банка России № 842-П от 23.09.2024 «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
Указание устанавливает требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению, предусмотренному абз. 1 п. 13.5 ст. 7 Федерального закона №115 - ФЗ, заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона №115 - ФЗ, заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений, а также порядок принятия решения и порядок сообщения его организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Указание вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу аналогичное Положение Банка России от 23 июня 2022 г. N 795-П.
Всем некредитным финансовым организациям необходимо провести внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа.
