12 ноября 2025 года вступает в силу Указание Банка России от 30.06.2025 №7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У утратит силу.
Всем НФО необходимо провести внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и учесть изменения в ПВК в срок до 12.02.2026.
