Отчетность в Росфинмониторинг

Порядок проведения проф. участниками рынка ценных бумаг обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки в акте (отчете) проверки (эксперт показывает порядок фиксирования результатов и форму акта)

Порядок составления проф. участниками рынка ценных бумаг ФЭС 4937-У 02 о подозрительной операции (сделке) в соответствии с форматами и структурами, утвержденными Банком России