- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Отчетность в Росфинмониторинг
Формирование и направление нотариусом ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке)
Порядок составления нотариусом ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке) в соответствии с форматами и структурами, утвержденными Росфинмониторингом
5 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ