Факторинговые компании

Порядок постановки факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг, заполнение карты постановки на учет различными способами и направление ее в Росфинмониторинг

Порядок уведомления Росфинмониторинга об измененных данных факторинговой компании или ее должностных лиц, ранее указанных в карте постановки на учет в Росфинмониторинг

Порядок обязательного прохождения и проведения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников факторинговой компании

Порядок проведения в факторинговой компании обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки

Порядок заполнения вкладок в личном кабинете факторинговой компании: «учетные данные» и «организация внутреннего контроля» на сайте Росфинмониторинга

Порядок выполнения в факторинговой компании обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента агентства недвижимости (ИП), в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ

На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ