Выявление подозрительных операций

Порядок выполнения в факторинговой компании обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента агентства недвижимости (ИП), в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ