- Главная
- Каталог
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Документы по ПОД/ФТ
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Агентства недвижимости

Постановка АН на учет в Росфинмониторинг для организаций
Порядок постановки агентства недвижимости (организации) на учет в Росфинмониторинг, заполнение карты постановки на учет различными способами и направление в Росфинмониторинг
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Постановка на учет в Росфинмониторинг для ИП рынка недвижимости
Порядок постановки на учет в Росфинмониторинг индивидуальных предпринимателей рынка недвижимости, заполнение карты постановки на учет различными способами и направление ее в Росфинмониторинг
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг в случае изменения данных в агентстве недвижимости/ИП
Порядок уведомления Росфинмониторинга об измененных данных агентства недвижимости или его должностных лиц, у предпринимателя рынка недвижимости, ранее указанных в карте постановки на учет в Росфинмониторинг.
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Порядок обучения кадров, проведение обязательных инструктажей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в агентстве недвижимости/ИП
Порядок обязательного прохождения и проведения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников агентства недвижимости и индивидуальных предпринимателей рынка недвижимости
1 700 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Формирование и направление агентством недвижимости/ИП «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Порядок проведения в агентстве недвижимости и ИП обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки
3 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Заполнение вкладок в личном кабинете АН/ИП на сайте Росфинмониторинга
Порядок заполнения вкладок в личном кабинете агентства недвижимости/ИП: «учетные данные» и «организация внутреннего контроля» на сайте Росфинмониторинга
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Выявление в агентстве недвижимости подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года
Порядок выполнения организациями и ИП рынка недвижимости обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента агентства недвижимости (ИП), в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Запись обучения по программе целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для рынка недвижимости
На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в агентстве недвижимости (организации, ИП, самозанятые лица). Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
2 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ