Некредитным финансовым организациям

На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению некредитными финансовыми организациями внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ЦБ РФ

Порядок выполнения некредитными финансовыми организациями обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ