- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- КПК (СКПК)
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Общества взаимного страхования
- Операторы инвестиционных платформ
- Операторы информационных систем
- Операторы финансовых платформ
- Операторы по приему платежей
- Проф. участники рынка ценных бумаг
- Страховые компании
- Страховые брокеры
- Управляющие компании ИФ и ПИФ
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты
- Исполнительные органы личного фонда
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Учет в МРУ Росфинмониторинг
Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
Порядок постановки факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг, заполнение карты постановки на учет различными способами и направление ее в Росфинмониторинг
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ
Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг в случае изменения данных в факторинговой компании
Порядок уведомления Росфинмониторинга об измененных данных факторинговой компании или ее должностных лиц, ранее указанных в карте постановки на учет в Росфинмониторинг
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ