Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг в случае изменения данных в факторинговой компании
Описание модуля:Порядок уведомления Росфинмониторинга об измененных данных факторинговой компании или ее должностных лиц, ранее указанных в карте постановки на учет в Росфинмониторинг. Заполнение измененной карты постановки на учет различными способами и направление в Росфинмониторинг. Спикер рассказывает, как факторинговой компании правильно заполнить и направить карту постановки на учет с измененными данными почтой, нарочно и о возможности направления через портал Госуслуги).
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование обязанности
- Сроки для уведомления об изменениях и направления в Росфинмониторинг
- По каким данным факторинговой компании и ее должностных лиц обязательно уведомить об изменениях
- Последствия неисполнения обязанности внесения изменений в карту
- Ответ Росфинмониторинга о том, в каких случаях карта об изменениях не направляется
- Куда направлять карту с измененными данными факторинговой компании
- Способы формирования и направления измененной карты
- Формирование карты (подробно по каждому пункту)
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполненной измененной карты постановки на учет для факторинговой компании
Доступ
30 календарных дней
Длительность
25 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ