ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг. Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
.png)
С нами вы на верном курсе!
-
10000+
Разработанных ПВК
-
650+
Клиентов на аутсорсе
-
С 2008
Решаем ваши задачи
-
270+
Мероприятий по обучению
Услуги и обучение ПОД/ФТ
OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Новости
27.03.2025
С 1 июня 2025 г. систему "антиотмывочного" закона ждут большие перемены1 июня 2025 года вступают в силу многочисленные изменения в законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые касаются абсолютно всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
21.03.2025
Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.Понятие «сверка» в законодательстве ПОД/ФТ/ФРОМУ отсутствует. В Федеральном законе №115-ФЗ и в нормативных актах Банка России применяется только слово «проверка».
20.03.2025
О каких изменениях в организации или ИП необходимо сообщать в РосфинмониторингЛизинговые компании, операторы платежей, агенты по недвижимости и факторинговые компании обязаны встать на учет в Росфинмониторинг. Эксперт Елена Тесля объясняет, когда нужно обновлять данные в карте постановки на учет и как избежать нарушений.
14.03.2025
Обязательно ли НФО предоставлять ФЭС о результатах проверки клиентов раз в три месяца, если клиентов на обслуживании не было?В практике НФО могут возникать такие случаи, когда в начале деятельности в течении первых трех месяцев, а иногда и дольше, НФО не принимала на обслуживание клиентов. Или в другом случае, у НФО были клиенты на обслуживании и проверки проводились, но настал период, когда клиентов на обслуживании нет.