Всем субъектам закона №115-ФЗ

Юрист-эксперт по ПОД/ФТ рассказывает о признаках подозрительной деятельности и дает рекомендации бизнесу, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков

Порядок выполнения организациями и ИП, являющимися субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ