- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- КПК (СКПК)
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Общества взаимного страхования
- Операторы инвестиционных платформ
- Операторы информационных систем
- Операторы финансовых платформ
- Операторы по приему платежей
- Проф. участники рынка ценных бумаг
- Страховые компании
- Страховые брокеры
- Управляющие компании ИФ и ПИФ
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты
- Исполнительные органы личного фонда
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Порядок обучения кадров, проведение обязательных инструктажей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в факторинговой компании
Порядок обязательного прохождения и проведения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников факторинговой компании
1 700 ₽
ПОДРОБНЕЕ
Запись обучения по программе целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
2 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ