Страховые компании

На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению страховой компанией внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ЦБ РФ

Порядок регистрации личного кабинета страховой компании на сайте Росфинмониторинга

Порядок выполнения страховой компанией обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ

Порядок проведения в страховой компании обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки в акте (отчете) проверки (эксперт показывает порядок фиксирования результатов и форму акта)

Порядок назначения руководителем страховой компании специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника)

Порядок обучения кадров в страховой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, обязательных для страховой компании