- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Идентификация и проверка клиентов
Работа с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки в кредитном потребительском кооперативе
Порядок работы с перечнями лиц, причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, решениями о замораживании (блокировании) в личном кабинете кредитного потребительского кооператива на сайте Росфинмониторинга
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ