- Главная
- Каталог
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
- Операторы инвестиционных платформ
- Документы по ПОД/ФТ
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Операторы инвестиционных платформ

Запись целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для инвестиционных платформ
На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению операторами инвестиционных платформ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ЦБ РФ
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Регистрация личного кабинета оператора инвестиционной платформы на сайте Росфинмониторинга
Порядок регистрации личного кабинета оператора инвестиционной платформы на сайте Росфинмониторинга
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Выявление в деятельности оператора инвестиционных платформ подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года
Порядок выполнения оператором инвестиционных платформ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Формирование и направление оператором инвестиционных платформ «квартального» ФЭС о результатах проверок клиентов раз в три месяца
Порядок проведения оператором инвестиционных платформ обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки в акте (отчете) проверки (эксперт показывает порядок фиксирования результатов и форму акта)
3 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Назначение в СДЛ (ответственного сотрудника) по ПОД/ФТ/ФРОМУ у оператора инвестиционных платформ
Порядок назначения руководителем оператора инвестиционных платформ специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника)
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Порядок обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Порядок обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, проводимых оператором инвестиционных платформ
3 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ