- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Назначение в СДЛ (ответственного сотрудника) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в управляющей компании ИФ и ПИФ
Порядок назначения руководителем управляющей компании ИФ и ПИФ специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника)
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ