Отчетность в Росфинмониторинг

Порядок проведения организатором азартных игр обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.

Порядок составления организатором азартных игр ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке) в соответствии с форматами и структурами, утвержденными Росфинмониторингом