- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Организаторы азартных игр
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Формирование и направление организатором азартных игр «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Формирование и направление организатором азартных игр «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Описание модуля: Порядок проведения организатором азартных игр обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки. Порядок формирования и направления формализованного электронного сообщения (далее -ФЭС) в Росфинмониторинг о результатах проверки через личный кабинет организатора азартных игр на сайте РФМ. В первой части эксперт по ПОД/ФТ рассказывает подробно о сути проведения проверки и формировании результатов. Во второй части эксперт по отчетности показывает на примере как специальному должностному лицу организации заполнить и направить сообщение о результатах проверки в Росфинмониторинг.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполнения акта (отчета) по результатам проверки клиентов организатора азартных игр
Доступ
30 календарных дней
Длительность
75 минут
Спикеры
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Кузнецова Ирина
Эксперт по работе с личным кабинетом и сдаче отчётности в Росфинмониторинг
Руководитель отдела отчетности МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2020 года.
3 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ