Отчетность в Росфинмониторинг

Порядок проведения в лизинговой компании обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки

Порядок формирования и направления формализованного электронного сообщения в Росфинмониторинг соответствует требованиям установленным Росфинмониторингом к форматам и структуре ФЭС 01-ФМ. Эксперт по отчетности дает четкую видимую инструкцию на примере работы в личном кабинете лизинговой компании, как заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю в Росфинмониторинг через личный кабинет лизинговой компании

Порядок составления лизинговой компанией ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке) в соответствии с форматами и структурами, утвержденными Росфинмониторингом