- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Лизинговые компании
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Формирование и направление лизинговой компанией ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке)
Формирование и направление лизинговой компанией ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке)
Видеоинструкция по порядку формирования и направления лизинговой компанией ФЭС по форме 1-ФМ - сообщения в Росфинмониторинг об операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Обязанность по направлению такой информации установлена п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.
Организация (ИП) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, подлежащим обязательному контролю. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.
Специалист подробно рассказывает и показывает, как правильно сформировать сообщение о подозрительной операции и направить его в Росфинмониторинг.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Содержание
- Заполнение полей ФЭС 01-ФМ о подозрительной операции (сделке)
- Как правильно заполнить сведения об участниках операции, в том числе заполнение сведений о бенефициарных владельцах юридического лица
- Сроки для отправки ФЭС 01-ФМ
- Как исправить ФЭС, если сообщение отвергнуто Росфинмониторингом
- Порядок хранения ФЭС и иных файлов
- Подписание и направление ФЭС
Спикер
