Блокировка счета по закону 115-ФЗ. Причины и как их избежать
Описание модуля: Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов. Банки отслеживают операции организаций и предпринимателей, и могут применять меры к «подозрительным» клиентам: отказ в совершении операций, расторжение договора банковского счета, ограничение в использовании дистанционного банковского обслуживания (ДБО). По результатам принятия некоторых мер, «подозрительный» клиент попадает в «список отказников», что в дальнейшем влияет на его репутацию во всех банках на территории РФ. Юрист-эксперт по ПОД/ФТ рассказывает о признаках подозрительной деятельности и дает рекомендации бизнесу, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Признаки подозрительных операций, по которым банк выявляет подозрительных клиентов. О чем банк может сообщать в Росфинмониторинг и какие последствия для бизнеса. Какой риск у вашего бизнеса. Метод «светофора», платформа ЦБ «Знай своего клиента»
- Рекомендации по устранению признаков подозрительной деятельности, высокого уровня риска. Порядок обжалования уровня риска в Центральный Банк РФ
- Требования банка, которые обязательно необходимо выполнить чтоб избежать «блокировки» счета или операции, ограничения ДБО. Примеры запросов банков и ответов на них. Порядок взаимодействия с банком
- Меры, которые может принять банк и как действовать для снятия ограничений и устранения «блокировки». Исключение из «списка отказников». Порядок «реабилитации» непосредственно в банке. Порядок обжалования отказов в комиссию при ЦБ РФ, в судебном порядке
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Признаки высокого уровня риска банков
Признаки подозрительных операций банка
Критерии к платформе ЦБ «Знай своего клиента»
Признаки подозрительных операций банка
Критерии к платформе ЦБ «Знай своего клиента»
Доступ
30 календарных дней
Длительность
144 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
3 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ