Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
Описание модуля: Порядок постановки факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг, заполнение карты постановки на учет различными способами и направление ее в Росфинмониторинг. Спикер рассказывает, как правильно факторинговой компании заполнить и направить карту постановки на учет почтой, нарочно или через портал Госуслуги.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование обязанности
- Сроки постановки на учет в Росфинмониторинг
- Сроки регистрации в МРУ Росфинмониторинга
- Обязательные мероприятия в факторинговой компании до направления карты
- Требования к специальному должностному лицу в факторинговой компании
- Утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Куда направлять карту
- Способы формирования и направления карты
- Причины отказа в постановке на учет
- Формирование карты через Госуслуги
- Формирование карты на бумажном носителе
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполненной карты постановки на учет для факторинговой компании
Доступ
30 календарных дней
Длительность
67 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ