- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Некредитным финансовым организациям
- Запись целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
Запись целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
Описание модуля: На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению некредитными финансовыми организациями внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО. Лектор излагает материал в доступной форме, с учетом практики применения нормативных актов в деятельности некредитных финансовых организаций. Информация, представленная в рамках инструктажа, позволяет слушателю в полном объеме исполнить требования финансовой разведки России, Центрального Банка РФ и минимизировать риски привлечения к ответственности. Вебинар предоставляется в записи, без необходимости прохождения аттестации. Прослушивание вебинара является основанием для выдачи свидетельства о прохождении лицом обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации, согласно требованиям Указания Банка России №3471-У. Вебинар не является профильным для конкретного вида деятельности, рассматриваются примеры для всех видов НФО.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образцы анкет клиентов для проведения идентификации в НФО, ссылки на источники для проведения проверки клиентов
Доступ
14 календарных дней
Длительность
200 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ