Еще в марте 2022 года в п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ начал действовать в новой редакции, и на субъектов ст. 5 были возложены обязанности направлять в Росфинмониторинг информацию о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ. Однако многие субъекты еще не внедрили в систему внутреннего контроля порядок выявления совокупности подозрительных операций и не разобрались с порядком признания таких операций подозрительной деятельностью клиента, а также с направлением информации в Росфинмониторинг.
Запись вебинара – практикума будет полезена, если:
«Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам».
Специальный вебинар в записи для всех субъектов закона №115-ФЗ (кроме лиц ст. 7.1) о требованиях к выявлению совокупности подозрительных операций (подозрительной деятельности клиента) БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»
- Вы еще не внедрили в систему внутреннего контроля порядок выявления совокупности подозрительных операций и (или) действий клиента.
- У вас возникает много вопросов о порядке признания совокупности операций (действий) клиента подозрительной деятельностью, мотивированном обосновании подозрительной деятельности или ее отсутствия.
- Не знаете, как правильно направлять информацию в Росфинмониторинг о подозрительной деятельности клиента.
Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ с опытом работы 18 лет подробно расскажет о порядке выявления совокупности подозрительных операций и (или) действий клиента – подозрительной деятельности, порядке фиксирования и признания совокупности операций подозрительной деятельностью, порядке направления информации в Росфинмониторинг.
На вебинаре рассмотрен порядок направления информации в Росфинмониторинг по форме ФЭС о совокупности подозрительных операций, формы фиксирования информации, изменения в программу выявления операций, внедрение в систему внутреннего контроля выявления подозрительной деятельности клиента.
Cтоимость 3000₽
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МЭЦФМ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Когда
Можно просмотреть в любое время в записи
Формат обучения
Вебинар в записи
Длительность
4 часа
Доступно
Доступ на 1 месяц
20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока действует скидка.
Формат обучения
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Обучение в форме записанного вебинара. Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
ДОСТУП К ВЕБИНАРУ
По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки.
Проблемы субъектов, которые разрешит вебинар - практикум
- Вопросы, возникающие у субъектов в части выявления совокупности операций и действий клиента, фиксирования факта выявления совокупности, признания совокупности подозрительной деятельностью клиента.
- Вопросы предоставлении информации в Росфинмониторинг при выявлении совокупности подозрительных операций.
- Вопросы разработки форм документов и признаки подозрительной деятельности клиента.
Приглашаем Вас приобрести запись вебинара – практикума.
3000₽
Стоимость вебинара
5 модулей.
Доступ к записи вебинара 1 месяц
Кому полезен курс
Руководителям, юристам и СДЛ
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ
Вебинар не подходит для лиц ст. 7.1
Программа вебинара
МОДУЛЬ 1
Выявление совокупности операций и (или) действий клиента.
Что считается совокупностью и как организовать порядок выявления совокупности операций (действий) клиента.
МОДУЛЬ 2
Фиксирование факта выявления совокупности подозрительных операций (действий), разработка формы внутреннего сообщения.
МОДУЛЬ 3
Признание совокупности подозрительных операций (действий) клиента подозрительной деятельностью.
Признаки подозрительной деятельности. Мотивированное обоснование о признании/не признании совокупности операций подозрительной деятельностью.
МОДУЛЬ 4
Внедрение порядка работы с совокупностью операций, описание порядка в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (для НФО в т. ч. с 21.03.2023 обязательно внести изменения в ПВК в связи с изменениями в Положение Банка России №445-П), порядок и сроки признания совокупности операций подозрительной деятельностью.
МОДУЛЬ 5
Направление информации в Росфинмониторинг о выявлении подозрительной деятельности клиента.
Ответы на вопросы участников вебинара.
Что будете знать и какие материалы получите
- Как правильно на практике реализовать выявление подозрительной деятельности клиента от процедуры фиксирования факта выявления до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец внутреннего сообщения о фиксировании информации о факте выявления подозрительной деятельности.
- Внедрите в систему внутреннего контроля порядок выявления совокупности операций с соблюдением всех обязанностей, установленных нормативными актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Научитесь правильно предоставлять информацию в Росфинмониторинг о выявлении подозрительной деятельности клиента по формам, соответствующим форматам для вашего вида деятельности.
Вопросы можно направить спикеру на адрес: expert@piniginaelena.ru
Как попасть на вебинар в 3 шага
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ
Заполните заявку и оплатите запись вебинара онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку для входа в тот же день. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
ОПЛАТИТЬ ВЕБИНАР
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить вебинар онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для входа в личный кабинет с записью вебинара и доступные материалы
Отзывы
Запишитесь на вебинар
Скидка включена в стоимость
Стоимость записи вебинара
3000 ₽
Возможна оплата по счету
Вышлем в течение 1 рабочего дня
Организациям и ИП, находящимся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.