Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга
ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА – ПРАКТИКУМА ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»
Росфинмониторинг активно делает рассылку по агентствам недвижимости с требованием предоставить информацию о работе с признаками необычных сделок и направлении информации о подозрительных операциях клиентов в Росфинмониторинг.
Запись вебинара – практикума будет полезна, если:
- Вы не уверены в правильности проведения процедуры выявления сделок с признаками необычных операций
- Сомневаетесь в правильности фиксирования информации во внутреннем сообщении, полученной в результате выявления признака необычной сделки
- Не знаете, как правильно обосновать подозрительность или не подозрительность сделки во внутреннем сообщении
Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ поделится практикой выявления необычных сделок, порядка фиксирования информации о выявленном признаке, обоснования подозрительных сделок.
Cтоимость 1500₽
Когда
Можно просмотреть в любое время в записи
Формат обучения
Вебинар в записи
Длительность
2 часа
Доступно
Доступ на 1 месяц
20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока действует скидка
Формат обучения
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Обучение в форме записанного вебинара.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
ДОСТУП К ВЕБИНАРУ
По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки.
Проблемы риэлторов, которые натолкнули нас на мысль провести этот вебинар
- Неправильное понимание процедуры выявления, фиксирования информации о выявленном необычном признаке операции (сделки)
- Ошибки при обосновании операции (сделки) подозрительной/не подозрительной
- Запросы (рассылка) Росфинмониторинга агентствам недвижимости с требованием предоставить пояснения о порядке выявления необычных операций, признания их подозрительными и о причинах непредставления информации в Росфинмониторинг.
Приглашаем Вас приобрести запись вебинара – практикума.
1500₽
Стоимость вебинара
5 модулей курса.
Доступ к курсу 1 месяц
Кому полезен курс
Агентствам недвижимости и ИП
Лицам, оказывающим юридические услуги в сфере недвижимости
Самозанятым риэлторам
Программа вебинара
МОДУЛЬ 1
Признаки необычных операций. Отличие необычной операции от подозрительной.
Разберёмся, как на практике выявляются такие признаки, как анализировать сделки клиентов. Рассмотрим все признаки необычных операций, которые относятся к сфере недвижимости.
МОДУЛЬ 2
Фиксирование сведений о выявленной сделке с признаками необычных во внутреннем сообщении об операции (сделке). Форма внутреннего сообщения. Обоснование подозрений/не подозрений.
Практическая работа: разбор кейсов
Потренируемся заполнять форму и обосновать подозрительность/ не подозрительность сделки на конкретных признаках необычных сделок для агентств недвижимости.
МОДУЛЬ 3
Сроки рассмотрения сделки с признаками необычных. Хранение информации и сроки направления сообщений в Росфинмониторинг после анализа операции (сделки)
Разберем сроки рассмотрения сделки с признаком необычных операций (сделок), надлежащее хранение информации, сроки хранения и предоставления сообщений в Росфинмониторинг.
МОДУЛЬ 4
Направление сообщения о подозрительной сделке в Росфинмониторинг.
Разберем рекомендации Росфинмониторинга и заполнение полей электронного формализованного сообщения по требованиям Росфинмониторинга.
МОДУЛЬ 5
Ответы на вопросы
Эксперт ответит на вопросы участников
Что будете знать
- Признаки необычных операций, порядок выявления сделок, фиксирование информации, хранение информации.
- Порядок признания сделок подозрительными/не подозрительными. Мотивированное обоснование подозрительности/не подозрительности.
- Порядок направления информации о подозрительных сделках в Росфинмониторинг.
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес:
expert@piniginaelena.ru
Как попасть на вебинар в 3 шага
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ
Заполните заявку и оплатите запись вебинара онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку для входа за 2 дня до начала вебинара. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
ОПЛАТИТЬ КУРС
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить запись вебинара онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для входа в личный кабинет с записью вебинара и доступные материалы.
Отзывы
Запишитесь на вебинар
Скидка включена в стоимость
Стоимость вебинара
1500 ₽
Возможна оплата по счету.
Вышлем в течение 1 рабочего дня