Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года. От идентификации клиента до отчетности в Росфинмониторинг.

Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года. От идентификации клиента до отчетности в Росфинмониторинг. 

ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ В ЗАПИСИ только ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»     

Специальный вебинар только для субъектов рынка недвижимости от идентификации клиентов до отчетности в Росфинмониторинг с учетом всех изменений с начала 2023 года. После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре.

Вебинар– практикум будет полезен, если:
  • Вы не уверены в правильности организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • У вас возникает много вопросов по исполнению обязанностей в части исполнения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ
  • Вы не успеваете отслеживать изменения в законодательство и внедрять в работу.
Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ подробно расскажет обо всех тонкостях исполнения риэлторами «антиотмывочного» закона №115-ФЗ и обо всех изменениях, вступивших в силу в декабре 2022 года и в начале 2023 года. На вебинаре будут рассмотрены ответы Росфинмониторинга об определении статуса клиента при работе с сайтами – агрегаторами, и при иных видах отношений с посредниками. Рассмотрим сделки с высоким уровнем риска с учетом новой Национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Cтоимость 5000₽

ДЛЯ АБОНЕНТОВ МЭЦФМ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.



Когда
В  любое время
Можно просмотреть в записи в течение 1 месяца.
Формат обучения
Вебинар в записи
Длительность
4 часа
Доступно
Доступ на 1 месяц
20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока действует скидка.

Формат обучения

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Обучение в форме вебинара в записи.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
ДОСТУП К ВЕБИНАРУ
По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки. 

О вебинаре в цифрах

4 часа
Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
ПОДРОБНЕЕ
7 модулей
Ценной информации о работе риэлтора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
ПОДРОБНЕЕ

Проблемы риэлторов, которые натолкнули меня на мысль провести этот вебинар

  1. Множество вопросов, возникающих у риэлторов в части идентификации клиентов, формировании досье клиентов, предоставлении отчетности по расчетам на 5 млн. руб. и выше, ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и др. 
  2. Ошибки при предоставлении информации в Росфинмониторинг и выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок.
  3. Множество изменений в законодательство о ПОД/ФТ, которые не внедряются своевременно в систему внутреннего контроля.
Приглашаем Вас пройти вебинар – практикум.

Об авторе курса

Пинигина Елена
  • Эксперт – юрист в области «антиотмывочного» закона с опытом работы с 2005 г.
  • Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020.
  • Руководитель межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 г.
  • Главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ» с 2016 г.
5000₽
Стоимость вебинара
7 модулей. Доступ к курсу 1 месяц

Кому полезен вебинар

Лицам, оказывающим юридические услуги в сфере недвижимости
Агентствам недвижимости и ИП
Самозанятым риэлторам

Программа вебинара

МОДУЛЬ 1
Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя, выявление бенефициарного владельца. Формирование досье клиента.
Научитесь правильно определять статус клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, формировать досье клиента.
МОДУЛЬ 2
Проверка по Перечням террористов/экстремистов, Совета Безопасности ООН, Решениям комиссии о замораживании.
Фиксирование результатов проверки. Порядок проверки, сроки. Работа с личным кабинетом, заполнение вкладок личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
МОДУЛЬ 3
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок, фиксирование информации, направление сообщений в Росфинмониторинг.
Проверка клиентов раз в три месяца, правила формирования отчета и фиксирование результатов проверки. Хранение файлов.
МОДУЛЬ 4
Оценка риска клиента, риска услуг в целях использования в схемах ОД/ФТ с учетом новой Национальной оценки риска Росфинмониторинга декабрь 2022.
Фиксирование оценки риска клиента и риска услуг.
МОДУЛЬ 5
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обязательные программы и их реализация на практике. Проведение и фиксирование внутреннего обучения.
МОДУЛЬ 6
Составление иных текущих обязательных документов.
Сроки, формы отчетности.
МОДУЛЬ 7
Ответы на вопросы участников вебинара.

Что будете знать и какие материалы получите

  1. Как правильно на практике реализовать требования «антиотмывочного» закона от процедуры проведения идентификации до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец заполнения анкеты, внутреннее сообщение о фиксировании информации по сделке обязательного контроля, необычной сделке.
  2. Приведете в порядок всю систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и получите ответы на все вопросы. Предоставляется: образец отчета раз в 6 месяцев о проверке осуществления внутреннего контроля, акт проверки раз в 3 месяца, форма фиксирования инструктажей.
  3. Узнаете подробно что проверяет Росфинмониторинг, как избежать ошибок в соблюдении сроков и порядке исполнения обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ.

Вопросы можно направить спикеру на адрес: expert@piniginaelena.ru

Как попасть на вебинар в 3 шага

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ

Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету.

Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку с доступом к записи вебинара. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.

ЗАПРОСИТЬ СЧЁТ
ОПЛАТИТЬ ВЕБИНАР

(онлайн или по счёту)

Вы можете оплатить запись вебинара онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.

ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для доступа к записи вебинара.

Отзывы

Запишитесь на вебинар

Скидка включена в стоимость

Стоимость вебинара в записи

5000 ₽

Возможна оплата по счету
Вышлем в течение 1 рабочего дня

Организациям и ИП, находящимся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.

Яндекс.Метрика