Специальный вебинар только для субъектов рынка недвижимости от идентификации клиентов до отчетности в Росфинмониторинг с учетом всех изменений с начала 2023 года. После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре.
Вебинар– практикум будет полезен, если:
Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года. От идентификации клиента до отчетности в Росфинмониторинг.
ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ В ЗАПИСИ только ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»
- Вы не уверены в правильности организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- У вас возникает много вопросов по исполнению обязанностей в части исполнения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ
- Вы не успеваете отслеживать изменения в законодательство и внедрять в работу.
Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ подробно расскажет обо всех тонкостях исполнения риэлторами «антиотмывочного» закона №115-ФЗ и обо всех изменениях, вступивших в силу в декабре 2022 года и в начале 2023 года. На вебинаре будут рассмотрены ответы Росфинмониторинга об определении статуса клиента при работе с сайтами – агрегаторами, и при иных видах отношений с посредниками. Рассмотрим сделки с высоким уровнем риска с учетом новой Национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Cтоимость 5000₽
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МЭЦФМ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Когда
В любое время
Можно просмотреть в записи в течение 1 месяца.
Можно просмотреть в записи в течение 1 месяца.
Формат обучения
Вебинар в записи
Длительность
4 часа
Доступно
Доступ на 1 месяц
20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока действует скидка.
Формат обучения
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Обучение в форме вебинара в записи.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
ДОСТУП К ВЕБИНАРУ
По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки.
Проблемы риэлторов, которые натолкнули меня на мысль провести этот вебинар
- Множество вопросов, возникающих у риэлторов в части идентификации клиентов, формировании досье клиентов, предоставлении отчетности по расчетам на 5 млн. руб. и выше, ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и др.
- Ошибки при предоставлении информации в Росфинмониторинг и выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок.
- Множество изменений в законодательство о ПОД/ФТ, которые не внедряются своевременно в систему внутреннего контроля.
Приглашаем Вас пройти вебинар – практикум.
5000₽
Стоимость вебинара
7 модулей.
Доступ к курсу 1 месяц
Кому полезен вебинар
Лицам, оказывающим юридические услуги в сфере недвижимости
Агентствам недвижимости и ИП
Самозанятым риэлторам
Программа вебинара
МОДУЛЬ 1
Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя, выявление бенефициарного владельца. Формирование досье клиента.
Научитесь правильно определять статус клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, формировать досье клиента.
МОДУЛЬ 2
Проверка по Перечням террористов/экстремистов, Совета Безопасности ООН, Решениям комиссии о замораживании.
Фиксирование результатов проверки. Порядок проверки, сроки. Работа с личным кабинетом, заполнение вкладок личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
МОДУЛЬ 3
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок, фиксирование информации, направление сообщений в Росфинмониторинг.
Проверка клиентов раз в три месяца, правила формирования отчета и фиксирование результатов проверки. Хранение файлов.
МОДУЛЬ 4
Оценка риска клиента, риска услуг в целях использования в схемах ОД/ФТ с учетом новой Национальной оценки риска Росфинмониторинга декабрь 2022.
Фиксирование оценки риска клиента и риска услуг.
МОДУЛЬ 5
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обязательные программы и их реализация на практике. Проведение и фиксирование внутреннего обучения.
МОДУЛЬ 6
Составление иных текущих обязательных документов.
Сроки, формы отчетности.
МОДУЛЬ 7
Ответы на вопросы участников вебинара.
Что будете знать и какие материалы получите
- Как правильно на практике реализовать требования «антиотмывочного» закона от процедуры проведения идентификации до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец заполнения анкеты, внутреннее сообщение о фиксировании информации по сделке обязательного контроля, необычной сделке.
- Приведете в порядок всю систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и получите ответы на все вопросы. Предоставляется: образец отчета раз в 6 месяцев о проверке осуществления внутреннего контроля, акт проверки раз в 3 месяца, форма фиксирования инструктажей.
- Узнаете подробно что проверяет Росфинмониторинг, как избежать ошибок в соблюдении сроков и порядке исполнения обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ.
Вопросы можно направить спикеру на адрес: expert@piniginaelena.ru
Как попасть на вебинар в 3 шага
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ
Заполните заявку и оплатите вебинар онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку с доступом к записи вебинара. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
ОПЛАТИТЬ ВЕБИНАР
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить запись вебинара онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для доступа к записи вебинара.
Отзывы
Запишитесь на вебинар
Скидка включена в стоимость
Стоимость вебинара в записи
5000 ₽
Возможна оплата по счету
Вышлем в течение 1 рабочего дня
Организациям и ИП, находящимся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.