- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Нефинансовым организациям и ИП
- Блокировка» счета банком по закону №115-ФЗ нефинансовой организации и ИП
Блокировка» счета банком по закону №115-ФЗ нефинансовой организации и ИП
Описание модуля: Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов. Банки отслеживают операции организаций и предпринимателей, и могут применять меры к «подозрительным» клиентам: отказ в совершении операций, расторжение договора банковского счета, ограничение в использовании дистанционного банковского обслуживания (ДБО). По результатам принятия некоторых мер, «подозрительный» клиент попадает в «список отказников», что в дальнейшем влияет на его репутацию во всех банках на территории РФ. Юрист-эксперт по ПОД/ФТ рассказывает о признаках подозрительной деятельности и дает рекомендации бизнесу, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 000 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Признаки высокого уровня риска банков
Признаки подозрительных операций банка
Критерии к платформе ЦБ «Знай своего клиента»
Признаки подозрительных операций банка
Критерии к платформе ЦБ «Знай своего клиента»
Доступ
30 календарных дней
Длительность
144 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
3 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ