- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Нефинансовым организациям и ИП
- Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года в нефинансовой организации и ИП
Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года в нефинансовой организации и ИП
Описание модуля: Порядок выполнения организациями и ИП, являющимися субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ. Внедрение в систему внутреннего контроля порядка выявления совокупности подозрительных операций, порядок признания таких операций подозрительной деятельностью клиента.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 000 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец внутреннего сообщения о фиксировании информации о факте выявления подозрительной деятельности
Доступ
30 календарных дней
Длительность
174 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
3 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ