Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года в нефинансовой организации и ИП
Описание модуля: Порядок выполнения организациями и ИП, являющимися субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ. Внедрение в систему внутреннего контроля порядка выявления совокупности подозрительных операций, порядок признания таких операций подозрительной деятельностью клиента.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Выявление совокупности операций и (или) действий клиента. Что считается совокупностью и как организовать порядок выявления совокупности операций (действий) клиента
- Фиксирование факта выявления совокупности подозрительных операций (действий), разработка формы внутреннего сообщения
- Признание совокупности подозрительных операций (действий) клиента подозрительной деятельностью. Признаки подозрительной деятельности. Мотивированное обоснование о признании/не признании совокупности операций подозрительной деятельностью
- Внедрение порядка работы с совокупностью операций, описание порядка в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (для НФО в т. ч. с 21.03.2023 обязательно внести изменения в ПВК в связи с изменениями в Положение Банка России №445-П), порядок и сроки признания совокупности операций подозрительной деятельностью
- Направление информации в Росфинмониторинг о выявлении подозрительной деятельности клиента
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец внутреннего сообщения о фиксировании информации о факте выявления подозрительной деятельности
Доступ
30 календарных дней
Длительность
174 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
3 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ