Во-первых, это может привести к прекращению финансовых операций и серьезному снижению ликвидности компании, что может негативно отразиться на ее финансовом состоянии и способности исполнять обязательства перед поставщиками и сотрудниками.
Во-вторых, блокировка счета может вызвать недоверие у клиентов и партнеров, что может привести к потере клиентов и утрате деловых возможностей.
Более того, это может негативно повлиять на репутацию компании и ее способность привлекать новых клиентов.
Кроме того, блокировка счета может потребовать значительных временных и финансовых затрат на разблокировку счета.
Чтобы избежать блокировки счета в соответствии с законом №115-ФЗ, рекомендуется соблюдать требования закона, проводить честные бизнес-процессы, предоставлять своевременную и достоверную информацию банку, следить за подозрительными операциями и своевременно реагировать на запросы и требования банка.
Юрист-эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена рассказывает о признаках подозрительной деятельности и дает рекомендации бизнесу, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков.
К уроку вы получите Признаки высокого уровня риска банков, признаки подозрительных операций банка, Критерии к платформе ЦБ «Знай своего клиента».
Приобрести урок можно в нашей онлайн – школе, по этой ссылке
